(資料圖片僅供參考)

7月7日，央行公布行政處罰信息顯示，財付通支付科技有限公司被沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元；支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司被沒收違法所得83091.414113萬元，罰款223115.389033萬元。

罰單顯示，財付通違法行為類型包括違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反支付賬戶管理規(guī)定；其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定等。

時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬元；時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運(yùn)營負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬元；時任財付通支付科技有限公司支付平臺產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬元；時任財付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被罰款16萬元。

支付寶違法行為類型包括違反支付賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易；違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

同時，螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司因違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定，違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定，被罰款1.75億元；杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）因違反對資本實(shí)力的相關(guān)規(guī)定，違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定，被罰款2500萬元；杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）因違反對資本實(shí)力的相關(guān)規(guī)定，違反對公司治理的相關(guān)規(guī)定，被罰款2500萬元。

時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司總經(jīng)理葛某荻被罰款147.5萬元；時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司支付收單服務(wù)部總經(jīng)理劉某被罰款137.5萬元；時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司副總經(jīng)理屠某威被罰款5萬元；時任支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司中臺運(yùn)營部總經(jīng)理唐某被罰款5萬元。

相關(guān)報道

金融管理部門公布重磅“罰單” 釋放三大信號

螞蟻集團(tuán)：誠懇接受、堅(jiān)決服從 將進(jìn)一步夯實(shí)合規(guī)治理水平

騰訊控股：財付通已完成自查和相應(yīng)整改工作 對集團(tuán)沒有任何重大不利影響

（文章來源：界面新聞）

關(guān)鍵詞：